Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, enfrenta consecuencias legales tras la sentencia de cuatro meses de prisión a su cofundador, Changpeng Zhao, por permitir el lavado de dinero en la plataforma. Zhao renunció en noviembre y admitió haber violado las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos. Además, deben pagar 4.300 millones de dólares tras una investigación que demostró su ayuda a usuarios para evadir sanciones.
El juez Richard Jones, en la audiencia de sentencia en Seattle, señaló que Zhao puso el crecimiento y las ganancias de Binance por encima del cumplimiento de las leyes estadounidenses. Los oficiales estadounidenses señalaron en noviembre que las acciones del servicio comprometieron la seguridad nacional y el sistema financiero del país. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, indicó que las fallas de esta plataforma facilitaron el flujo de fondos hacia terroristas, cibercriminales y abusadores de niños.
Contexto internacional de Binance
Binance está registrada en las Islas Caimán y enfrenta investigaciones en Nigeria. Tigran Gambarayan, a cargo del cumplimiento de delitos financieros en la compañía, negó cargos de lavado de dinero en Nigeria en abril. Nadeem Anjarwalla, ejecutivo de Binance, escapó de la custodia en marzo. La sentencia de Zhao ocurre tras la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años por fraude en la plataforma rival FTX.
Los fiscales estadounidenses encontraron que esta empresa permitió a los criminales mover dinero fácilmente. Binance acordó confiscar 2.500 millones de dólares y pagar una multa de 1.800 millones bajo los términos del acuerdo de culpabilidad. Zhao pagó 50 millones de dólares de su bolsillo como parte del acuerdo.
